证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2021-018
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号
附 33 号正川永成研发楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,348,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6589
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事肖清因公出差未能出席议，独立董事李
豫湘因其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王志伟、邓步键因其他工作安排未能出
席；
3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉容、高级管理人员秦锋出席本次会议，
高级管理人员孙联云因其他工作安排未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,185 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,185 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,185 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 00.0000 00.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,348,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 88,383,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 19,620,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 344,943 99.9710 100 0.0290 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 12,143 99.1832 100 0.8168 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 332,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2020 年度利润 19,620,142 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
分配预案
5 2020 年度募集 19,620,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金存放与实
际使用情况的
专项报告
7 关于公司及子 19,620,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司向银行申
请综合授信额
度的议案
8 关于续聘公司 19,620,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计
机构的议案
9 关于选举公司 19,620,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
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