603970 沪市 中农立华

证券代码：603970          证券简称：中农立华        公告编号：2024-026
        中农立华生物科技股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知和会议材料已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本
次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由苏毅主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-028）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

  同意推举胡燕、周灿、刘玉玖为审计委员会委员，其中，胡燕为审计委员会
召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

  同意推举刘玉玖、苏毅、吴学民为提名委员会委员，其中，刘玉玖为提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意推举吴学民、苏毅、胡燕为薪酬与考核委员会委员，其中，吴学民为薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

  同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  中农立华生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日