证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-025
中农立华生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,575,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.9700
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,406,330 99.6914 97,200 0.3086 0 0
11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,474,630 99.9082 28,900 0.0918 0 0
13、议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,406,330 99.6914 97,200 0.3086 0 0
14、议案名称：关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,406,330 99.6914 97,200 0.3086 0 0
15、议案名称：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 166,575,530 100 0 0 0 0
16、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
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