证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-023
中农立华生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案
及修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23
日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述章程及《中农立华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《中农立华生物科技股份有限公司董事会议事规则》《中农立华生物科技股份有限公司监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商备案的相关情况
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，中农立华生物科技股份有限公司拟修订由 2021 年 5 月 18 日召开
的 2020 年年度股东大会审议通过的《公司章程》。具体修订内容详见下表：
《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第十五条 公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化 第十五条 公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：
学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、 学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、代理进出口；农业科学研究与试验发展；技术检测；其他危险化 饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经 代理进出口；农业科学研究与试验发展；技术检测；其他危险化营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至 2024 学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经
年 03 月 18 日）；销售农作物种；销售农作物种子。（市场主体 营危险化学品范围明细》；销售农作物种子。（市场主体依法自
依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依 主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）动。）
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）经中国证券监督管理委员会核准，向社会公众公开发 （一）公开发行股份；
行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以
（五）法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准 下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
的其他方式。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股
30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会
法承担连带责任。 在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名
册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利、承担义务；持有同一种种类股 持有股份的种类和份额享有权利、承担义务；持有同一种种类股份的股东，享有同等权利、承担同等义务。股东名册记载下列事 份的股东，享有同等权利、承担同等义务。
项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数；
（三）各股东所持股票的编号；
（四）各股东取得股份的日期。
第四十二条 公司股东大会由全体发起人（股东）组成。股 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，具有以下职权：
东大会是公司的权力机构，具有以下职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项；
的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事 的报酬事项；
的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券或者其他有价证券作出决议；
（九）对发行公司债券或者其他有价证券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;
出决议; （十一）修改本章程；
（十一）修改本章程； （十二）对因本章程第二十四条中第（一）项、第（二）项
（十二）对因本章程第二十四条中第（一）项、第（二）项 规定情形回购公司股份作出决议；
规定情形回购公司股份作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30%的事项以及第四十三条规定的事项；
近一期经审计总资产 30%的事项以及第四十三条规定的事项； （十四）审议批准第四十五条规定的担保事项；
（十四）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十六）审议批准以下重大关联交易事项：公司与关联人发
（十六）审议批准以下重大关联交易事项：公司与关联自然 生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上且占
人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，以及公司与关 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事
联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 会审议通过后提交股东大会审议；
司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经 （十七）审议批准变更募集资金用途事项；
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会审议通过后提 （十八）审议股权激励计划；
交股东大会批准； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
（十七）审议批准变更募集资金用途事项； 由股东大会作出决议的其它事项。
（十八）审议股权激励计划； 上述股东大会职权范围内的事项，应由股东大会
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