证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2019-003
中农立华生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和会议材料已于2019年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉（全文及摘要）的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年
年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》。
经天职国际会计师事务所审计，2018年度公司（母公司报表）共实现的净利润117,476,023.70元，加上年初未分配利润272,191,126.39元，减去2017年度分配的现金股利33,333,350.00元，再提取10%法定盈余公积11,747,602.37元后，公司截至2018年12月31日可供股东分配的利润为344,586,197.72元。
以截止2018年12月31日公司的总股本160,000,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币40,000,020.00元(含税)，本次拟派发的现金分红占2018年度上市公司普通股股东净利润的34%；以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增32,000,016股。剩余未分配利润结转以后年度。实施转增股方案后，新股本总额为192,000,096股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》。
同意对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴情况进行确认。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计90万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任
2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-005）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
同意公司增加注册资本、变更经营范围，在《公司章程》中增加党建工作内容以及依照中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》的规定对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品2018年度执行情况及2019年度预计情况的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品2018年度执行情况及2019年度预计情况的公告》（公告编号：2019-008）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的的公告》（公告编号：
2019-009）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
同意召开公司2018年年度股东大会，具体安排详见公司于2019年4月25日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
