证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-026
天津银龙预应力材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,300,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.2801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董
事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表
决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场方式出席会议的董事：谢铁根、钟
志超；以视频方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、盛黎明、张跃进、李真、
杨旭才、张莹。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席会议的监事：王昕、尹宁；
以视频方式出席会议的监事：张宜文。
3.董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。
高管全部列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢
昭庭；以视频方式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 0 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
10.01、议案名称：《关于董事长谢志峰先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,230,433 100 0 0 0 0
股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。
10.02、议案名称：《关于董事谢铁根先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,661,643 100 0 0 0 0
股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。
10.03、议案名称：《关于董事谢辉宗先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 208,661,643 100 0 0 0 0
股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。
10.04、议案名称：《关于董事钟志超先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,254,536 100 0 0 0 0
股东钟志超回避表决。
10.05、议案名称：《关于董事杨旭才先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
10.06、议案名称：《关于董事张莹女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 344,300,195 100 0 0 0 0
10.07、议案名称：《关于独立董事盛黎明女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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