天津银龙预应力材料股份有限公司章程
（2024 年 4 月修订）
目 录
第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事...... 40
第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47
第九章 通知和公告 ...... 47
第一节 通知...... 47
第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附则 ...... 52
天津银龙预应力材料股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 天津银龙预应力材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以整体变更发起设立方式设立，在天津市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号:91120000700440939D。
第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2015﹞195号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000万股，于 2015年 2 月 27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：天津银龙预应力材料股份有限公司
英文全称：Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd. Tianjin
第五条 公司住所：北辰区双源工业区双江道 62 号。
第六条 公司注册资本为人民币 854,764,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人、总工程师、营销总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以忠诚、奋进、创新、为客户创造价值为
核心价值观，以代表中国、走向世界为职责使命，以技艺领先、追求更好为质量方针，以深受尊敬、行业龙头为共同愿景，以为社会、客户、员工、股东创造最大价值为目标。
第十四条 经市场监督主管部门核准，公司经营范围为：
许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢、铁冶炼；电线、电缆经营；金 属材料制造；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 模具制造；模具销售；机械设备销售；有色金属压延加工；水泥制品制造； 水泥制品销售；紧固件制造；紧固件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；建筑材料销售；木材加工； 木材销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造；五金产 品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
第十九条 公司的发起人及其认购的股份数等情况如下：
序 发起人名称 认购的股份数 持股比例(%) 认缴出资 出资时间
号 (股) 方式
1 谢铁桥 42,210,900.00 28.1406 净资产 2011／07／05
2 谢铁根 24,623,100.00 16.4154 净资产 2011／07／05
3 谢铁锤 22,278,000.00 14.8520 净资产 2011／07／05
4 谢辉宗 21,105,450.00 14.0703 净资产 2011／07／05
5 谢志峰 12,201,600.00 8.1344 净资产 2011／07／05
6 海通开元投资有限公司 8,034,450.00 5.3563 净资产 2011／07／05
7 杭州富庆创业投资合伙 5,937,450.00 3.9583 净资产 2011／07／05
企业（有限合伙）
8 无锡国联卓成创业投资 3,996,900.00 2.6646 净资产 2011／07／05
有限公司
9 天津金镒泰股权投资基 3,124,950.00 2.0833 净资产 2011／07／05
金合伙企业（有限合伙）
10 西安航天新能源产业基 2,343,750.00 1.5625 净资产 2011／07／05
金投资有限公司
11 李景全 516,600.00 0.3444 净资产 2011／07／05
12 马韶峰 258,300.00 0.1722 净资产 2011／07／05
13 钟志超 206,700.00 0.1378 净资产 2011／07／05
14 艾铁茂 206,700.00 0.1378 净资产 2011／07／05
15 余景岐 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
16 张崇胜 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
17 张 新 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
18 艾铁领 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
19 赵亚松 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
20 张云生 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
21 孙耀堂 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
22 王 峥 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
23 刘晓平 154,950.00 0.1033 净资产 2011／07／05
24 谢志钦 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
25 谢志元 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
26 谢志礼 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
27 谢志杰 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
28 谢志安 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
29 谢志超 129,150.00 0.0861 净资产 2011／07／05
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