证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-058
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日
召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。
公司已完成向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项，导致公司的注册资本和总股本发生变化，公司变更后的注册资本为人民币
854,764,000 元，股本为人民币 854,764,000 元。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的实际情况，公司修订独立董事工作制度。
鉴于上述情形，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。本次公司章程主要修订内容对比如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
851,746,000 元。 854,764,000 元。
第一百零四条 根据国家有关法律法 第一百零四条 根据国家有关法律法规的
规的要求，公司设独立董事三名，其中一名 要求，公司设独立董事三名，其中一名为会计
为会计专业人士。独立董事应当忠实履行职 专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护
务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股 公司利益，尤其是关注社会公众股股东的合法
股东的合法权益不受损害。 权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主
主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
人的影响。 响。
（一）担任公司独立董事应当符合下列 （一）担任公司独立董事应当符合下列基
基本条件： 本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，
定，具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会颁发的《上市公司 2、具有中国证监会颁布的《上市公司独立
独立董事规则》所要求的独立性； 董事管理办法》等有关规定及本章程所要求的
3、具备上市公司运作的基本知识，熟 独立性；
悉相关法律、行政法规、规章及规则； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
4、具有五年以上法律、经济或者其他 关法律法规和规则；
履行独立董事职责所必需的工作经验； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需
5、法律法规、公司章程规定的其他条 的法律、会计或者经济等工作经验；
件。 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信
独立董事及拟担任独立董事的人士应 等不良记录；
当依照规定参加中国证监会及其授权机构 6、法律、行政法规、中国证监会规定、上
所组织的培训。 海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的
（二）独立董事必须具有独立性，下列 其他条件。
人员不得担任独立董事： 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依
1、在公司或者其附属企业任职的人员 照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的
及其直系亲属和主要社会关系； 培训。
2、直接或间接持有公司已发行股份 （二）独立董事必须具有独立性，下列人
1％以上或者是公司前十名股东中的自然人 员不得担任独立董事：
股东及其直系亲属； 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其
3、在直接或间接持有公司已发行股份 配偶、父母、子女、主要社会关系；
5％以上的股东单位或者在公司前五名股东 2、直接或间接持有公司已发行股份 1％以
单位任职的人员及其直系亲属； 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
4、在公司实际控制人及其附属企业任 配偶、父母、子女；
职的人员； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5％
5、为公司及其控股股东或者其各自的 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 职的人员及其配偶、父母、子女；
员，包括提供服务的中介机构的项目组全体 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 业任职的人员及其配偶、父母、子女；
合伙人及主要负责人； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者
6、在与公司及其控股股东或者其各自 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或的附属企业具有重大业务往来的单位担任 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实董事、监事和高级管理人员，或者在该业务 际控制人任职的人员；
往来单位的控股股东单位担任董事、监事和 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者
高级管理人员； 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保
7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
举情形的人员； 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
8、法律、行政法规、部门规章等规定 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
的其他人员； 人员及主要负责人；
9、公司章程规定的其他人员； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举
10、中国证监会或证券交易所认定的其 情形的人员；
他人员。 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上
前款第（4）项、第（5）项及第（6） 海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的项中的公司控股股东、实际控制人的附属企 不具备独立性的其他人员。
业，不包括根据《上海证券交易所股票上市 前款规定的“主要社会关系”是指兄弟姐规则》的规定，与公司不构成关联关系的附 妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄
属企业。 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重
前款规定的“直系亲属”系指配偶、父 大业务往来”系指根据上海证券交易所股票上母、子女；“主要社会关系”系指兄弟姐妹、 市规则或者《公司章程》规定需提交股东大会岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他的兄弟姐妹；“重大业务往来”系指根据《上 重大事项；“任职”系指担任董事、监事、高级海证券交易所股票上市规则》或者公司章程 管理人员以及其他工作人员。
规定需提交股东大会审议的事项，或者证券 独立董事应当每年对独立性情况进行自交易所认定的其他重大事项；“任职”系指 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每担任董事、监事、高级管理人员以及其他工 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
作人员。 专项意见，与年度报告同时披露。
（三）独立董事的提名、选举和更换程 （三）独立董事的提名、选举和更换程序：
序： 1、公司董事会、监事会、单独或者合并持
1、公司董事会、监事会、单独或者合 有公司已发行股份 1％以上的股东有权提出独
并持有公司已发行股份 1％以上的股东有 立董事候选人，并经股东大会选举决定。
权提出独立董事候选人，并经股东大会选举 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
决定。 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
2、独立董事的提名人在提名前应当征 本条第一款规定的提名人不得提名与其存
得被提名人的同意。提名人应当充分了解被 在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资 2、独立董事的提名人在提名前应当征得被格和独立性发表意见，被提名人应当就其本 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人人与公司之间不存在任何影响其独立客观 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
判断的关系发表公开声明。 职、有无重大失信等不良记录等情况，就独立
3、在选举独立董事的股东大会召开前， 董事候选人是否符合任职条件和任职资格、履公司董事会应当按照规定公布上述内容，并 职能力及是否存在影响其独立性的情形等内容将所有被提名人的有关材料报送证券交易 进行审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。所。公司董事会对被提名人的有关情况有异 被提名人应当就其是否符合法律法规及上议的，应同时报送董事会的书面意见。 海证券交易所相关规定有关独立董事任职条
4、独立董事每届任期与公司其他董事 件、任职资格及独立性要求等作出声明与承诺。任期相同，任期届满，连选可以连任，但是 3、公司提名委员会应当对被提名人任职资连任时间不得超过六年。独立董事任期从股 格进行审查，并形成明确的审查意见。公司最东大会决议通过之日起计算，至本届董事会 迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大
任期届满时为止。 会通知公告时，将所有独立董事候选人的有关
5、独立董事连续 3 次未亲自出席董事 材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选
会会议的，由董事会提请股东大会予以撤 人声明与承诺、独立董事履历表）报送上海证
换。 券交易所，并保证报送材料的真实、准确、完
单独或合计持有公司 1％以上股份的 整。
股东可向公司董事会提出对不具备独立董 4、独立董事候选人不符合独立董事任职条
事资格或能力、未能独立履行职责、或未能 件或独立性要求被证券交易所提出异议的，公维护公司和中小投资者合法权益的独立董 司应当及时披露。在召开股东大会选举独立董
事的质疑或罢免提议。 事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否
6、除出现上述情况及《公司法》中规 被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。定的不得担任董事的情
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