603969 沪市 银龙股份

证券代码：603969        证券简称：银龙股份      公告编号：2023-035
      天津银龙预应力材料股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 5 月 19 日以现场会议方式在公司第二会议室召开。会议通知与会
议材料已于 2023 年 5 月 13 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司选举第五届监事会主席的议案》

  公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届监事会成员，公司监事会选举王昕先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 20 日