证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-017
天津银龙预应力材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第四届董事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知
和会议资料已于 2023 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2022 年度独立董事述职报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
4.审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
6.审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》（议案六）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司制定的《2022 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
7.审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》（议案七）；
关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2022 年关联交易执行情况及 2023 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
8.审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》（议案八）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》（议案九）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润为 97,678,110.65
元，加上年初未分配利润 452,045,339.37 元，扣除提取的法定盈余公积金 9,767,811.07 元，及
对 2021 年度的利润分配 0.00 元。本公司 2022 年母公司未分配利润 539,955,638.95 元。
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为
841,000,000.00 股，公司于 2023 年 3 月 6 日完成股权激励计划限制性股票授予，共向激励对象
授予限制性股票 14,496,000.00 股，其中，10,746,000.00 股来源于向激励对象定向增发的公司股份。截至本公告披露日，公司总股本为 851,746,000.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 51,104,760.00 元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-020）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
10.审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》（议案十）
经研究决定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，
负责公司 2023 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。‘
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养。在为公司提供 2022 年年度审计及其他鉴证服务的过程中，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘有利于保护全体股东及投资者合法权益。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
11.审议通过了《关于公司 2023 年对外担保预计的议案》（议案十一）
为满足公司下属部分子公司和孙公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 9 亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2023 年对外担保预计的公告》（公告编号：2023-022）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
12.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自 2023 年 1 月 1
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司与谢栋臣先生因运输业务而发生的关联交易，总额不超过 350 万元人民币，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2022 年关联交易执行情况及 2023 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为公司 2022 年度预计发生的持续性关联交
易是基于公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东权益的情形。公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事，我们同意预计2023 年度日常关联交易额度相关事项，并同意提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
13.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）
根据公司 2023 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公司 2022 年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 25 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过17 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。
授权期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》（议案十四）
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2022 年末的各类资产
进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失 4,321.01 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议发表的独立意见》。
15.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案十五）
根据财政部于 2021 年
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