证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2022-008
天津银龙预应力材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第四届董事会第九次
会议于 2022 年 4 月 21 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和
会议资料已于 2022 年 4 月 11 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2021 年度独立董事述职报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
4.审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
6.审议通过了《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》（议案六）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司制定的《2021 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
7.审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》（议案七）；
关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
8.审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》（议案八）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》（议案九）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 102,960,590.99
元，加上年初未分配利润 417,988,307.48 元，扣除提取的法定盈余公积金 10,296,059.10 元，及
对 2020 年度的利润分配 58,607,500.00 元。本公司 2021 年母公司未分配利润 452,045,339.37
元。
为保证公司长期稳健运营，2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应力钢材生产线，
以满足公司发展需求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东的长期利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
10.审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》（议案十）
经研究决定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，
负责公司 2022 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。‘
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。在为公司提供 2021 年年度审计及其他鉴证服务的过程中，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘有利于保护全体股东及投资者合法权益。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
11.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十一）
公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自 2022 年 1 月 1
日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司与谢栋臣因运输业务而发生的关联交易，总额
自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为公司 2022 年度预计发生的持续性关联交
易是基于公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东权益的情形。公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事，我们同意预计2022 年度日常关联交易额度相关事项，并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
12.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十二）
根据公司 2022 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公司 2021 年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 25 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过 17 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续）。
授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》（议案十三）
为满足公司下属部分子公司和孙公司 2022 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 8.5 亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2022 年对外担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
14.审议通过了《关于制定<公司未来三年（2022-2024）股东回报规划>的议案》（议案十四）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年
（2022-2024）股东回报规划》。
独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。
15.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案十五）
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订
并办理相应工商变更登记。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。
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