证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2022-014
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商
变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。董事会同时提
请股东大会授权公司总经理办公会办理章程备案等相关事宜。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规
则》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。
一、本次修订内容
原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款 备注
第二条 天津银龙预应力材料股份有限公司系 第二条 天津银龙预应力材料股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司以整体变更发起设立方式设立，在天津市 公司以整体变更发起设立方式设立，在天津市
工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
社会信用代码为:91120000700440939D。 照号:91120000700440939D。
在原第十一
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 条后增加一
无 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的 条，后续条
活动提供必要条件。 款序号依次
增加。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 有下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 活动。
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
（二）要约方式； 认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第 股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董 购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分
事会会议决议通过后实施。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销。 应当在六个月内转让或者注销。
第二十九条 公司上市后，公司董事、监事、 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 的股票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的， 利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
…… ……
（十三）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10％的担保； 资产 10％的担保；
（二）为资产负债率超过 70％的担保对象提供 （二）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
的担保； 的担保；
（三）连续十二个月内公司及其控股子公司的 （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保
对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
50％以后提供的任何担保；
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