证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-031
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第十次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2018年8月5日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二）
2018年半年度转增股本预案为：以2018年6月30日公司总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股。本次分配后总股本为8.41亿股。独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立
董事关于对公司第三届董事会第十次会议有关议案发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）
根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订。公司《关于公司章程修订的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（议案四）
经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》以上共计2项议案。2018年第二次临时股东大会召开日期定于2018年9月6日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
