603968 沪市 醋化股份

证券代码：603968        证券简称：醋化股份        公告编号：临2022-044
              南通醋酸化工股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月28日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事顾清泉、丁彩峰，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    选举了庆九为董事长,俞新南为副董事长。

    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    选举了王宝荣、庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会战略委员会
    委员，其中庆九为召集人；

    选举了王宝荣、齐政、方建华、顾清泉、张建为本公司董事会审计委员会委
 员，其中方建华为召集人；
 选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、俞新南本公司董事会提名委员会委员， 其中齐政为召集人；
 选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、薛菁华为本公司董事会薪酬与考核委 员会委员，其中王宝荣为召集人。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总裁的议案》
 根据董事长庆九提名，聘任俞新南为公司总裁。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 （四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 （五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 （六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
根据总裁俞新南提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，陶涛为财务负责人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 （七）审议并通过《关于修订〈总经理、总裁工作细则〉的议案》
审议通过了修订后的《总裁（总经理）工作细则》。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                      南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                      2022年12月29日