603968 沪市 醋化股份

证券代码：603968      证券简称：醋化股份      公告编号：临2021-025
            南通醋酸化工股份有限公司

        第七届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年5月20日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月17日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、薛菁华，独立董事齐政、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  调整后的各专门委员会组成如下：

  1、战略委员会 （由 5 人组成）

  王宝荣、庆九（召集人）、丁彩峰、俞新南、顾清泉

  2、审计委员会 （由 5 人组成）

  王宝荣、齐政、方建华（召集人）、顾清泉、张建

  3、提名委员会 （由 5 人组成）

  王宝荣、齐政（召集人）、方建华、庆九、丁彩峰

  4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）


  王宝荣（召集人）、齐政、方建华、庆九、薛菁华

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过《关于投资兰州鼎达科技有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

  同意公司以现金出资人民币3800万元投资兰州鼎达科技有限公司并签署增资协议。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议并通过《关于投资北京桦冠生物技术有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

  同意公司以现金出资人民币2000万元投资北京桦冠生物技术有限公司并签署增资协议。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议并通过《关于参与认购创东方红砖基金有限合伙份额的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-027）。
  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                        2021年5月21日