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603968 沪市 醋化股份


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603968:醋化股份2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-19

603968:醋化股份2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603968      证券简称:醋化股份      公告编号:临 2020-026
          南通醋酸化工股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点:南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          109,592,106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          53.5955

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事舒兴田、齐政因公未能出席;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  125,800  0.1147  79,400  0.0726

2、 议案名称:《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  125,800  0.1147  79,400  0.0726

3、 议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》


  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  151,800  0.1385  53,400  0.0488

4、 议案名称:《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  125,800  0.1147  79,400  0.0726

5、 议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  141,800  0.1293  63,400  0.0580

6、 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过
表决情况:


 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,449,906    99.8702  115,800  0.1056  26,400  0.0242

7、 议案名称:《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交
  易预计的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  178,800  0.1631  26,400  0.0242

8、 议案名称:《关于公司 2020 年度对下属子公司担保计划的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,355,506    99.7841  184,200  0.1680  52,400  0.0479

9、 议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权


 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  168,800  0.1540  36,400  0.0333

10、  议案名称:《关于补选独立董事的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  178,800  0.1631  26,400  0.0242

11、  议案名称:《关于开展金融衍生品业务的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,386,906    99.8127  178,800  0.1631  26,400  0.0242

12、  议案名称:《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    109,355,506    99.7841  210,200  0.1918  26,400  0.0241
 (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意              反对            弃权

序号                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                  (%)          (%)

5    《关于公司  5,422,900  96.3540  141,800  2.5195  63,400  1.1265
    2019 年度利

    润分配方案

    的议案》

7    《关于公司  5,422,900  96.3540  178,800  3.1769  26,400  0.4691
    2019 年度日

    常关联交易

    情况及 2020

    年度日常关

    联交易预计

    的议案》

8    《关于公司  5,391,500  95.7960  184,200  3.2728  52,400  0.9312
    2020 年度对

    下属子公司

    担保计划的

    议案》

9    《关于聘请  5,422,900  96.3540  168,800  2.9992  36,400  0.6468
    会计师事务

    所的议案》

10  《关于补选  5,422,900  96.3540  178,800  3.1769  26,400  0.4691
    独立董事的

    议案》

11  《关于开展    5,422,900  96.3540  178,800  3.1769  26,400  0.4691
    金融衍生品

    业务的议案

    》

12  《关于公司  5,391,500  95.7960  210,200  3.7348  26,400  0.4692
    变更部分募

    集资金投资

    项目的议案》
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会所有议案均获得通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:杨振华、薛晟
2、律师见证结论意见:

  北京市金杜律师事务所上海分所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                            南通醋酸化工股份有限公司
                                                      2020 年 5 月 19 日
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