证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-021
南通醋酸化工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 5,000 吨烟酰胺联产 44 吨烟酸及副产 3,941.2 吨硫
酸铵生产项目、年产 11,000 吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科
研中心建设项目
新项目名称、投资总金额：1、3.5 万吨/年危险废物焚烧项目，项目总
投资为 10,800 万元，拟使用募集资金 8,336 万元。2、年产 15,000 吨
乙酰磺胺酸钾副产 63,000 吨硫酸铵项目，项目总投资为 28,000 万元，
拟使用募集资金 10,678.09 万元。
变更募集资金投向的金额：截至 2020 年 3 月 31 日募集资金余额人民币
19,014.09 万元（其中募集资金净额为 16,609.03 万元，银行利息收入
扣除手续费的净额 2,405.06 万元）以及上述募投项目募集资金账户
2020 年 3 月 31 日后、募投项目募集资金投资项目变更前所收到的募集
资金利息收入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、3.5 万吨/年危险废物焚烧
项目，项目建设时间 1 年，预期利益不适用。2、年产 15,000 吨乙酰磺
胺酸钾副产 63,000 吨硫酸铵项目，项目投资回收期 28 个月（含建设期
12 个月）。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。
为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，避免募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，南通醋酸化工股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日分别召开第七届董事会第六次会议及第七届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》等议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,556 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币
19.58 元，募集资金总额人民币 50,046.48 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,916.48 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同
验字（2015）第 110ZC0200 号《验资报告》验证确认。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情
况如下：
募集资金承 实际已投入 剩余募集资
序号 项目名称 诺投资总额 金额（万元） 金（万元）
（万元）
1 年产 20,000 吨高纯乙酰乙酸甲酯联产 17,821.00 17,821.00 --
5,000 吨双乙烯酮项目
2 年产 5,000 吨烟酰胺联产 44 吨烟酸及 10,755.00 -- 10,755.00
副产 3,941.2 吨硫酸铵生产项目
3 年产 11,000 吨山梨酸钾项目 6,187.00 3,290.97 2,896.03
4 醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目 2,958.00 -- 2,958.00
5 偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00 --
6 补充流动资金 4,195.48 4,195.48 --
— 合计 45,916.48 29,307.45 16,609.03
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金投资项目累计已使用募集资金 29,307.45
万元，剩余募集资金余额为 19,014.09 万元（其中募集资金净额为 16,609.03万元,银行利息收入扣除手续费的净额 2405.06 万元）。
（二）拟变更募集资金投资用途的项目
鉴于近几年外部市场环境发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，提高募集资金使用效率，维护
股东利益，公司拟对上述年产 5,000 吨烟酰胺联产 44 吨烟酸及副产 3,941.2 吨
硫酸铵生产项目（以下简称“烟酰胺项目”）、年产 11,000 吨山梨酸钾项目（以下简称“山梨酸钾项目”）以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目（以下简称“科研中心项目”）进行变更/结项，将原计划投入上述项目的募集资金账户截至
2020 年 3 月 31 日募集资金余额人民币 19,014.09 万元（其中募集资金净额为
16,609.03 万元，银行利息收入扣除手续费的净额 2,405.06 万元）以及上述募
投项目募集资金账户 2020 年 3 月 31 日后、募投项目变更前所收到的募集资金利
息收入，投向 3.5 万吨/年危险废物焚烧项目和年产 15,000 吨乙酰磺胺酸钾副产63,000 吨硫酸铵项目。本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额（未计算利息收入）占公司首次公开发行股票募集资金总额的 33.19%，占实际募集资金净额的 36.17%。本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
变更后的募集资金拟投资项目概况如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 3.5 万吨/年危险废物焚烧项目 10,800 8,336
2 年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副 28,000 10,678.09
产 63,000 吨硫酸铵项目
— 合计 38,800 19,014.09
公司第七届董事会第六次会议全票通过此次变更部分募集资金投资项目的议案。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
（1）年产 11,000 吨山梨酸钾项目基本情况
实施主体：南通醋酸化工股份有限公司；原计划建设期拟定为 1 年；原预期
效益：项目计算期为 11 年，其中建设期为 1 年，运营期为 10 年；项目建成后，
预计内部收益率（所得税后）为 18.51%，投资回收期（所得税后）5.96 年。截
至 2020 年 3 月 31 日，本项目累计已使用募集资金 3,290.97 万元，募集资金余额
2,896.03 万元。该项目已建设完成，达到可使用状态。
（2）年产 5,000 吨烟酰胺联产 44 吨烟酸及副产 3,941.2 吨硫酸铵生产项目
基本情况
实施主体：南通立洋化学有限公司；原计划建设期拟定为 1 年；原预期效益：
项目计算期为 11 年，其中建设期为 1 年，运营期为 10 年；项目建成后，预计内
部收益率（所得税后）为 23.21%，投资回收期（所得税后）5.20 年。截至 2020
年 3 月 31 日，本项目累计已使用募集资金 0 元，募集资金余额 10,755 万元。
（3）醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目基本情况
实施主体：南通醋酸化工股份有限公司；截至 2020 年 3 月 31 日，本项目累
计已使用募集资金 0 元，募集资金余额 2,958.00 万元。
（二）变更部分募集资金用途的原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。自 2015 年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺市场需求减弱。同时，科研中心项目的研究内容在论证调整中。鉴于此，经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议、公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，将烟酰胺项目延期至 2020 年6 月，科研中心项目延期实施。
自 2015 年至 2019 年年底，国内烟酰胺市场新增产能陆续释放，2019 年中
国烟酰胺产能超过 7.5 万吨/年，目前全球产能已突破 12.6 万吨/年，全球需求量约不足 7 万吨/年，中国需求约 1.2 万吨/年，烟酰胺价格受产能过剩影响，一直较为低迷。此外，近期因原料 3-甲基吡啶价格上调，烟酰胺利润空间进一步被压缩。从目前国内外的产能和市场格局来看，烟酰胺烟酸市场仍处于供远大于求的局面，市场竞争激烈。根据目前的市场调研结果，经综合考虑项目投入对公司的收益回报，公司审慎研究后，决定将烟酰胺项目终止实施。
科研中心主要是用作研发项目中试基地，进行吡啶硫酮锌、乙酰乙酸异丙酯、乙酰乙酸叔丁酯、乙酰乙酸氧基甲基丙烯酸乙酯及山梨酸钙的工业化生产技术的
开发。随着公司的发展壮大，未来将打造成为绿色国际企业，建成沿江“食品科学基地”、“生命科学基地”和沿海“材料科学基地”和“高端专用化学品基地”。根据公司的发展战略，乙酰乙酸异丙酯、乙酰乙酸叔丁酯已经纳入公司乙酰乙酸酯类清洁生产技改项目中，吡啶硫酮锌、乙酰乙酸氧基甲基丙烯酸乙酯及山梨酸钙项目由于市场原因已经停止产业化开发，因此公司经审慎研究后，决定将科研中心项目终止实施。
同时，山梨酸钾项目已建设完成，达到可使用状态。该项目在公司原有厂房上进行改造建设，节约了建筑工程费，同时节省了部分公用工程、安装费和设备购置费。
综上，综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利
益，公司拟将原计划投入上述项目的募集资金账户截至 2020 年 3 月 31 日募集资
金余额人民币 19,014.09 万元（其中募集资金净额为 16,609.03 万元，银行利息收入扣除手续费的净额 2,405.06 万元）以及上述募投项
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