603967 沪市 中创物流

证券代码：603967        证券简称：中创物流        公告编号：2024-023
                中创物流股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在中创大厦 22 层会议室以现
场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开
2023 年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

  本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举张培城先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中创物流股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 20 日