证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-006
中创物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章
程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。
公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的股东大会资料。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的股东大会资料。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易的预计的议案》
表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其
他 3 名非关联董事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计的议案》提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及
度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 30,000 万元的担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 5 元（含税）。共计派发现金股利人民币 173,333,355.00 元
（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为72.17%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司 2023 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度审计工作结束止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，符合《证券法》的相关规定，在历年担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，客观、公正的完成公司年度审计工作。我们
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司2023 年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2023 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会认为：公司编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
（十六）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中
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