证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-020
中创物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,955,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.5065
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,177,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,955,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2022 4,177,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联
交 易 确 认 及
2023 年度日常
关联交易的预
计的议案
6 关于公司 2022 4,180,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分
配方案的议案
7 关于公司续聘 4,180,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
的议案
8 关于公司及子 4,180,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2023 年度
向银行申请授
信额度及相关
担保事项的议
案
9 关于调整独立 4,180,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
2、议案 5 相关的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：孙志芹、刘妍妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中创物
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