603967 沪市 中创物流

证券代码：603967        证券简称：中创物流        公告编号：2021-038
              中创物流股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定，公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知。

  公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效票数 9 票。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

                                      中创物流股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日