证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-025
中创物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,683,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.3813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司聘用会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,782,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,000 99.9991 1,700 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,682,300 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2019 11,52 99.9878 1,400 0.0122 0 0.0000
年度日常关联 2,300
交 易 确 认 及
2020 年度日常
关联交易的预
计的议案
6
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