603967 沪市 中创物流

证券代码：603967        证券简称：中创物流        公告编号：2020-019
            中创物流股份有限公司

      关于 2019 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●拟每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2019 年年度利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 172,851,172.34 元，扣除按当期净利润 10% 提取的法定盈余公积17,285,117.23 元，当年尚余可供股东分配利润为 155,566,055.11 元，加上 2019年初未分配利润 375,181,649.05 元，扣除 2019 年度中期现金红利分配100,000,012.84 元，2019 年末可供股东分配的利润余额为 430,747,691.32 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 26,666.67 万股，以此计算合计拟派发现金红利100,000,012.50 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 100.78%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了
关于《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》的议案，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司提出的 2019 年年度利润分配方案遵照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司 2019 年年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公
司 2019 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2019 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2019 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                                          中创物流股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 9 日