603960 沪市 克来机电

证券代码：603960        证券简称：克来机电        公告编号：2022-030
      上海克来机电自动化工程股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期将于 2022 年 7 月 25 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展
换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

  目前《公司章程》规定董事会成员人数为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董
事 3 人。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

  1、谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  2、钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中张慧明女士为会计专业人士。

  独立董事意见：

  1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

  2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；同意谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；


  3、同意钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

  钱晋武先生、张慧明女士已取得独立董事资格证书, 张烽先生尚未取得独立董事资格证书，张烽先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

  特此公告。

  附件：第四届董事会董事候选人简历

                              上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 11 日
附件

                      第四届董事会董事候选人简历

1、谈士力，男，1966 年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，
  曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992 年 4 月至 1994 年 4
  月，任上海科学技术大学讲师。1994 年 5 月至 2006 年 7 月，历任上海大学精
  密机械系副教授、教授。2006 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海大学机电工程设
  计院教授。2003 年 5 月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任
  公司监事、董事、总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

2、王阳明，男，1969 年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学
  历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海
  优秀新产品二等奖等。1994 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年
  5 月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
3、苏建良，男，1966 年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾
  获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新
  产品二等奖等。1989 年至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年 5 月加入上
  海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
4、李明，男，1963 年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生
  学历。1984 年 7 月至 1992 年 5 月，任职于上海工业大学。1992 年 5 月至今，
  任职于上海大学。
5、钱晋武，男，1962 年出生，中国科学院长春光机所机械学专业，硕士研究生学
  历，北京航空航天大学机械学，博士学位。曾获得中科院科技进步二等奖，1993
  年起享受国务院特殊津贴，曾入选国家人事部百千万工程（第一、二层次），
  曾入选上海市优秀学科带头人计划。任国际机构学与机器科学联合会中国委员
  会委员、2008 年至 2020 年任上海市机器人学会理事长、2020 年至今任上海市
  机器人学会副理事长。1988 年 8 月至 1994 年 4 月，历任上海科学技术大学讲

  师、副教授。1994 年 5 月至 2017 年 7 月，历任上海大学副教授、教授、机电
  工程与自动化学院执行院长、中欧工程技术学院院长兼直属党总支书记。1999
  年 8 月至 2000 年 7 月，任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017 年 8 月至今，
  任上海大学教授。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。

6、张慧明，女，1963 年生，本科学历，中国注册会计师， 1983 年 7 月至 2004 年
  12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼
  泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理。
7、张烽，男，1976 年生，上海大学法学专业，硕士研究生学历，律师，2012 年至
  2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019 年，分别任职上海融孚
  律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律
  师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。