证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：因上海疫情防控要求，采用通讯会议方式召开(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,107,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3569
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司 2021 年年度股东大会采用网络、视
频会议的方式召开，以网络、视频会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场投票。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰、副
总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董
事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,107,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,282,036 92.6139 11,825,571 7.3861 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 34,279,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 26,904,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 9,053,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 17,851,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 公 司
5 2021 年年度 43,573,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方
案的议案
关于公司续
6 聘会计师事 43,573,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 5 和议案 7 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、叶姣
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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