证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-020
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证监会就上市公司监管法规体系整合发布了相关规则修订稿；上海证券交易所发布修订后的《股票上市规则》及相关自律监管指引、指南（以下统称“新规”），为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及上述新规等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2022 年 4月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订条款如下：
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
1 增加第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
编号顺延
2 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 下列情形之一的除外：
购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 公司债券；
票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
3 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会
会的,须书面通知董事会，同时向公司所在地中 的,须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不 于 10%。
得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
4 第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开 第五十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20
20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于
应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在
东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召 计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
开当日。 股东会议的通知包括以下内容：
股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 决，该股东代理人不必是公司的股东；
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟
时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投 于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间
票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前 不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
大会结束当日下午 3:00。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 同时披露独立董事的意见及理由。
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
5 第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条：下列事项由股东大会以特别决议通
通过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大
（六）法律、行政法规或章程规定的，以及股 会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 以特别决议通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事项。
6 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推
推举 2 名股东代表参加计票、监票。审议事项 举 2 名股东代表参加计票、监票。审议事项与股东
与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得 有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
参加计票、监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表
场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 决结果，决议的表决结果载入会议记录。
录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
结果。
7 第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投 （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对 收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
外担保事项、委托理财、重大合同、关联交易 项、委托理财、重大合同、关联交易、对外捐赠等
等事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司
酬事项和奖惩事项； 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
8 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出
购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保 售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委
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