603960 沪市 克来机电

证券代码：603960          证券简称：克来机电        公告编号：2021-002
            上海克来机电自动化工程股份有限公司

              关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 3 月 17 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司独立董事李明先生递交的报告，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后李明先生将不再担任公司任何职务。

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，李明先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，李明先生的离任申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，李明先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

  李明先生在担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对李明先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                            上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 18 日