证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-047
湖南百利工程科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388
号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,611,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 11,300 0.0076 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
6、 议案名称：关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
7、 议案名称：关于担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,600,588 99.9924 300 0.0002 11,000 0.0074
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 146,114,350 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,486,238 99.6769 11,300 0.3231 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 11,300 100.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 3,486,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司 2023 年 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
度董事会工作 ,238
报告》
2 《公司 2023 年 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
度监事会工作 ,238
报告》
3 《公司 2023 年 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
度财务决算报 ,238
告》
4 关于公司 2023 3,486 99.6769 11,300 0.3231 0 0.0000
年度利润分配 ,238
预案的议案
5 《公司 2023 年 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
年度报告》及其 ,238
摘要
6 关于公司申请 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
银行及融资租 ,238
赁等机构综合
授信额度的议
案
7 关于担保额度 3,486 99.6769 300 0.0085 11,000 0.3146
预计的议案 ,238
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：耿玲玉、张曹栋
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范运作》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
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