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百利科技:百利科技关于修订公司章程的公告

公告日期:2023-12-29

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    证券代码:603959        证券简称:百利科技        公告编号:2023-057

              湖南百利工程科技股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国

  公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所

  股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

  法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,湖南百利工程科技股

  份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于

  修订公司章程的议案》,拟对《公司章程》作出如下修订:

                修订前                                    修订后

                                          新增

    无                                    第十二条  公司根据中国共产党章程的规定,设立共
                                                产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                                必要条件。

    第十九条 公司股份总数为 490,298,992 元,均  第二十条公司股份总数为 490,298,992 股,均为人民
为人民币普通股。                                币普通股。

    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、

                                                第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列
行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的

                                                情形之一的除外……

股份……

    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、  第三十条公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股  高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有
票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又  股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出
买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回  后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股  公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购
票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间  入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中

限制。                                          国证监会规定的其他情形的除外。

  公司董事会不按照前款规定执行的……              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
                                                东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其
                                                配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
                                                或者其他具有股权性质的证券。

                                                公司董事会不按照第一款规定执行的……

                                                第四十一条  股东大会是公司的权力机构,依法行使
                                                下列职权:

                                                    ……

    第四十条  股东大会是公司的权力机构,依法行      (十六)审议股权激励计划和员工持股计划;

使下列职权:                                        (十七)审议调整或变更利润分配政策;

  ……                                            (十八)对因本章程第二十四条第(一)项、第
  (十六)审议股权激励计划;                  (二)项规定的情形收购公司股份作出决议;

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章      (十九)公司年度股东大会可以授权董事会决定
程规定应当由股东大会决定的其他事项。            向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近
                                                一年末净资产 20%的股票,该授权在下一年度股东大
                                                会召开日失效;

                                                    (二十)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                                程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                    第四十二条  公司发生下述担保事项之一的,应
                                                当在董事会审议通过后提交股东大会审议:

    第四十一条  公司发生下述担保事项,应当在董

                                                    ……

事会审议通过后提交股东大会审议:

                                                    (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,
  ……

  (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的  超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
                                                担保;

担保;

                                                    (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,
  (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;

                                                    (五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
  (五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,

                                                担保;

超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额

                                                    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担
超过 5,000 万元以上;

                                                保;

  (六)交易所或本章程规定的其他担保。

                                                    (七)交易所或本章程规定的其他担保。

                                                    公司股东大会审议前款第(四)项担保时,应当
                                                经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


                                                    公司董事会、股东大会违反担保事项审批权限和
                                                审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董事、
                                                股东承担连带责任。违反审批权限和审议程序提供担
                                                保的,公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决
                                                定追究当事人责任。

                                                    第四十四条  有下列情形之一的,公司在事实发
    第四十三条  有下列情形之一的,公司在事实发

                                                生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

                                                    (五)过半数独立董事书面提议时;

  (五)监事会提议召开时;

                                                    (六)监事会提议召开时;

  (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定

                                                    (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。

                                                的其他情形。

    第四十四条                                      第四十五条

  ……                                            ……

  发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现      发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现
场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当  场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。

    第四十八条                                      第四十九条

  ……                                            ……

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收
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