603959 沪市 百利科技

    证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2023-057

              湖南百利工程科技股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国

  公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所

  股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

  法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股

  份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于

  修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》作出如下修订：

                修订前                                    修订后

                                          新增

    无                                    第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共
                                                产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                                必要条件。

    第十九条 公司股份总数为 490,298,992 元，均  第二十条公司股份总数为 490,298,992 股，均为人民
为人民币普通股。                                币普通股。

    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、

                                                第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有下列
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的

                                                情形之一的除外……

股份……

    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、  第三十条公司持有 5％以上股份的股东、董事、监事、
持有本公司股份 5％以上的股东，将其持有的本公司股  高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又  股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回  后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
票而持有 5％以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间  入包销售后剩余股票而持有 5％以上股份的，以及有中

限制。                                          国证监会规定的其他情形的除外。

  公司董事会不按照前款规定执行的……              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
                                                东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
                                                配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
                                                或者其他具有股权性质的证券。

                                                公司董事会不按照第一款规定执行的……

                                                第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依法行使
                                                下列职权：

                                                    ……

    第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行      （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

使下列职权：                                        （十七）审议调整或变更利润分配政策；

  ……                                            （十八）对因本章程第二十四条第（一）项、第
  （十六）审议股权激励计划；                  （二）项规定的情形收购公司股份作出决议；

  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章      （十九）公司年度股东大会可以授权董事会决定
程规定应当由股东大会决定的其他事项。            向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近
                                                一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大
                                                会召开日失效；

                                                    （二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                                程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                    第四十二条  公司发生下述担保事项之一的，应
                                                当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

    第四十一条  公司发生下述担保事项，应当在董

                                                    ……

事会审议通过后提交股东大会审议：

                                                    （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
  ……

  （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的  超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
                                                担保；

担保；

                                                    （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，
  （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

超过公司最近一期经审计总资产的 30％的担保；

                                                    （五）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的
  （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，

                                                担保；

超过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对金额

                                                    （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
超过 5,000 万元以上；

                                                保；

  （六）交易所或本章程规定的其他担保。

                                                    （七）交易所或本章程规定的其他担保。

                                                    公司股东大会审议前款第（四）项担保时，应当
                                                经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


                                                    公司董事会、股东大会违反担保事项审批权限和
                                                审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事、
                                                股东承担连带责任。违反审批权限和审议程序提供担
                                                保的，公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决
                                                定追究当事人责任。

                                                    第四十四条  有下列情形之一的，公司在事实发
    第四十三条  有下列情形之一的，公司在事实发

                                                生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

                                                    （五）过半数独立董事书面提议时；

  （五）监事会提议召开时；

                                                    （六）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定

                                                    （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。

                                                的其他情形。

    第四十四条                                      第四十五条

  ……                                            ……

  发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现      发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现
场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当  场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。

    第四十八条                                      第四十九条

  ……                                            ……

  监事会同意召开临时股东大会的，应在收