证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-012
湖南百利工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的公 告 》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
公司拟以现场及网络投票方式召开 2021 年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容,公司将另行发布 2021 年年度股东大会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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