证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-066
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2020年 11 月 27 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、田熹东先生、李良友先生、卢振铎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：
1.提名王海荣为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.提名王立言为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.提名肖立明为公司第四届董事会非独立董事候选人。
4.提名田熹东为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.提名李良友为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.提名卢振铎为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名彭玲女士、毕克先生、张健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：
1.提名彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.提名毕克为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.提名张健为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
为进一步完善公司财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司及控股子公司的财务行为，维护股东合法权益，董事会同意公司对现行《财务管理制度》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，董事会同意对现行《对外投资管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见《湖南百利工程科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020 年修订）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。
为保障公司全面预算管理的有效运行，实现公司资源优化配置，提高公司经济效益，董事会同意公司对现行《全面预算管理制度》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<收入、成本管理办法>的议案》。
为进一步确保公司收入、成本的确认符合《企业会计准则》等相关法律法规，保证收入、成本的确认、计量被真实、准确、完整的核算和记录，符合财务报告及信息披露的要求，董事会同意公司对现行《收入、成本管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，统一市场管理、财务管理、人力资源管理、网络信息管理政策，加强投资融资、审计监督、信息披露等活动的控制，以提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司和股东的合法权益，董事会同意公司对现行《子公司管理制度》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王海荣先生：1969 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理
工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有 20 多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官；现任本公司董事长，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事等职务。
王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理
工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RHInternational Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，湖南百利工程科技有限公司监事，湖南百利工程科技有限公司董事，武汉炼化工程设计有限责任公司监事；现任百利科技董事，西藏新海新创业投资有限公司经理，廊坊瑞华石化有限公司董事长，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事，北京恒远汇达装备科技有限公司执行董事，山西潞宝兴海新材料有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事长，百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司董事长等职务。
肖立明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，
高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RHEnergy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事，总裁兼党委书记，四川省有色冶金研究院有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事。
田熹东先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学硕士，
清华大学 EMBA。曾任黑龙江省水利厅副处长，并在水利部调水局办公室主持工作；曾任深圳市中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁，朝晖产业投资基金管理有
限公司副总经理，湖南百利工程科技有限公司董事；现任本公司董事，成朴基金执行事务合伙人委派代表，雨田基金执行事务合伙人委派代表，吉林省中科生物工程有限公司董事，乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京成朴资本管理有限公司执行董事，北京一骑当千网络科技股份有限公司董事，北京法海赋能网络科技有限公司董事，北京鑫泉恒通文化传媒有限公司监事，深圳市红土戎浩股权投资管理有限责任公司董事，成朴资本集团有限责任公司（Achievement Proto Capital group Co.,Ltd）董事长。
李良友先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，
高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
卢振铎先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学研究生学
历，曾任新加坡 RH 能源有限公司董事长助理、运城市海诚生态城开发有限公司副总经理；现任西藏新海新创业投资有限公司董事长助理。
二、独立董事候选人简历
彭玲女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于
湖南卫视，深圳电视台，深圳证券信息有限公司等。现任公司独立董事、凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，大禹节水集团股份有限公司独立董事，上海莱士血液制品股份有限公司独立董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。
毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学
学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任公司独立董事、北京键凯科技股份有限公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。
张健先生：1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程
系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，
立董事。
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