证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-038
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,222,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,222,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 152,192,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 3,726,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,303,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 10,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 2,293,337 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票 比例（%） 票数 比例（%）
数
1 关于审议《公司 6,030,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017年度董事会
工作报告》的议
案
2 关于审议《公司 6,030,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017年度监事会
工作报告》的议
3 关于审议《公司 6,030,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017年度财务决
算报
