证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-021
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2018年4月14日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年4月24日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司2017年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 》（ 公告编号：2018-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<公司董事会审计委员会 2017年度履职报告>的议
案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于审议<公司独立董事2017年度述职报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于审议<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于审议<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>及其正文的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告》及其正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司拟以现场及网络投票方式召开2017年年度股东大会。会议具体召开时间、
地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
