证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2020-020
哈森商贸（中国）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,114,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2832
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈芳德先生、陈昭文先生、陈堃先生因
工作原因未能出席，董事陈昭仁先生、独立董事徐西华女士因疫情原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴义富先生、沈尚孝先生因工作原因未
出席；
3、董事会秘书钱龙宝先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,753,705 99.9965 200 0.0035 0 0.0000
10、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结
构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,114,709 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 《公司 2019 年度 8,754,774 99.9977 200 0.0023 0 0.0000
利润分配方案》
8 《关于续聘会计 8,754,774 99.9977 200 0.0023 0 0.0000
师事务所的议案》
《关于公司 2020
9 年度日常关联交 5,753,705 99.9965 200 0.0035 0 0.0000
易预计的议案》
10 《关于部分募投 8,754,774 99.9977 200 0.0023 0 0.00
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