证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-023
哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月16日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2018年4月27日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润为18,171,397.36 元，母公司净利润为62,568,295.08元。母
公司扣减按2017年度净利润提取10%的法定盈余公积金6,256,829.51元后，加
上年结转未分配利润，实际可供股东分配的未分配利润为391,634,591.93元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 综合考虑股东利益及公司长远
发展，公司拟以总股本219,906,650股为基数，向全体股东按每10股派现金红
利2.6元（含税），合计派发现金红利57,175,729元，剩余未分配利润结转下一
年度；2017年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘请2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并
提请股东大会授权管理层根据实际情况决定2018年度审计费用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈玉珍、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<哈森商贸（中国）
股份有限公司2018 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》，该激励计划首次
授予的限制性股票已于2018年4月16日在中国登记结算有限公司上海分公司完
成登记，公司的股本由217,360,000股增加至219,906,650股，公司的注册资本
由217,360,000元增加至219,906,650元。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
由于公司股本、注册资本增加，同意公司对公司章程中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
为了规范公司募集资金的使用管理，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件、并结合公司的实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。修订后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2018年4月28日
