证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-020
上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月8日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了2018年年度报告及
摘要，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年公司实现营业收入651,769,494.68元，比上年同期增长9.88%；实现归属于母公司股东净利润115,508,041.01元，比上年同期增长6.06%。截至2018年12月31日，公司总资产1,061,305,539.53元，同比增长5.42%；归属于母公司所有者权益839,264,605.00元，同比增长15.89%。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润96,665,603.53元，截至2018年12月31日累计未分配利润为154,302,688.86元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配利润42,596,010.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计
机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2019-023）。
（八）审议通过《关于2019年度拟申请银行综合授信的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-024）。
（九）审议通过《关于预计2019年度关联交易情况的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2019年度关联交易情况的公告》（公告编号：2019-025）。
（十）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
同意召开2018年年度股东大会，审议如下事项：
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案7、关于2019年度拟申请银行综合授信的议案
8、关于2018年度董事和监事薪酬的议案
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
