证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-044
大千生态环境集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 12 月 13 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：
修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指执行总经理、副总经理、董事会 人员是指副总经理、董事会秘书、财务总
秘书、财务总监和总工程师。 监和总工程师。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准法律、行政法规、
担保事项； 部门规章或本章程规定的须提交股东大会
（十三）审议公司在一年内购买、出 审议通过的担保事项、财务资助事项等其售重大资产超过公司最近一期经审计总资 他交易事项；
产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议批准变更募集资金用途 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
事项； 产 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十四）审议批准变更募集资金用途
股计划； 事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议股权激励计划和员工持
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 股计划；
其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的担保总额，超过最近一期经审计净资产的 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 （二）本公司及本公司控股子公司的期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 （三）按照担保金额连续 12 个月内累
近一期经审计总资产 30%的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计总
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 资产 30%的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 对象提供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 计净资产 10%的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
股东大会审议前款第（三）项担保时，应 方提供的担保；
当经出席会议的股东所持表决权的三分之 （七）上海证券交易所或者本章程规
二以上通过。 定的其他担保。
股东大会审议前款第（三）项担保时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（本条为新增，其他条款序号顺延。） 第四十二条 公司下列财务资助行为，
须经股东大会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过上市公
司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累
计计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）上海证券交易所或者本章程规
定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中不
包含上市公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用前款规定。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为：本公司住所地或董事会会议公告 地点为：本公司住所地或股东大会通知中
中指定的地点。 指定的地点。发出股东大会通知后，无正
股东大会将设置会场，以现场会议形 当理由，股东大会现场会议召开地点不得式召开。公司还将提供网络投票方式为股 变更。确需变更的，召集人应当在现场会东参加股东大会提供便利。股东通过上述 议召开日前至少 2 个交易日公告并说明原
方式参加股东大会的，视为出席。 因。
股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络投票方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 东大会作出报告。独立董事应当向公司年
述职报告。 度股东大会提交述职报告，独立董事年度
述职报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合并、解
散和清算； 散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在
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