证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-020
大千生态环境集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年 5 月 19日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A
栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,198,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.6701
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2023 年度申请授信、贷款额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘 2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
10.01 肖金和 69,097,092 93.1249 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 55,917,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 18,279,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 0 0.0000 1,400 100.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 1,400 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
5 《公司 2022 年度利润分配预 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
案》
6 《公司 2022 年度募集资金存放 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘 2023 年度审计机构 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
的议案》
9 《关于公司董事、监事年度薪 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
酬预案》
10.01 肖金和 11,536,613 69.3397
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。
2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、常桂铷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会
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