603955 沪市 大千生态

证券代码：603955        证券简称：大千生态      公告编号：2022-007

        大千生态环境集团股份有限公司

    关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进
行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

     本次利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年归属于母公司的净利润 58,617,687.86 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至 2021
年 12 月 31 日未分配利润余额为 571,017,995.29 元。

  鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、2021 年度不进行利润分配的情况说明


      （一）公司所处的行业及经营情况

      公司主营业务为生态景观的设计、建设和运营，业务主要集中在城市更新、
  乡村振兴、生态修复等相关领域。在当前宏观经济环境的背景下，同时受新冠疫
  情、行业竞争和土地监管等因素的影响，生态园林全行业的项目招投标、施工建
  设均受到一定程度的阻碍，公司一方面加强风控，优选甲方信誉好、回款有保障
  的项目，优质订单量有所下降，另一方面在手订单因土地监管政策缩减规模或推
  迟开工，产值转换不及时。

      面对传统园林行业局势的变化，公司需要进一步提高订单产值转换率，提升
  抗风险的能力，因此公司需留存充足的营运资金以应对行业局势带来的不利影响。
      （二）不进行利润分配的原因

      公司的业务模式为EPC业务模式、建筑工程独立承包业务模式和PPP模式，
  这三种业务模式均需要公司垫付较多资金，且结算回款周期长，资金使用效率低，
  会导致公司流动资金占用量增多，加剧资金周转压力，加之目前信贷政策趋紧，
  因而需要公司预留充足的营运资金，以维护公司的正常经营。

      为保证公司经营业务的相对稳定，公司留存的未分配利润将用于主营业务的
  建设，保证公司的稳健可持续发展。

      （三）公司最近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积
  金转增股本方案或预案

                每 10 股                      分红年度合  占合并报表中
 分红  每10股  派息数  每 10  现金分红数  并报表中归  归属于上市公
 年度  送红股  （元）  股转增  （含税）    属于上市公  司普通股股东
        数（股） （含税） 数（股）              司普通股股  的净利润的比
                                              东的净利润    率（%）

2020 年      0        0      0  67,860,000.00  102,092,298.28            66.47

2019 年      0        0      0            0    94,145,453.41                0

2018 年      0        0      0            0    90,122,187.88                0

      （四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

      公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等，补
  充公司日常营运资金。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，降
低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。
  三、董事会意见

  2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东的长远利益，同意将该预案提交 2021年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期及长远利益，符合公司经营发展情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。

  六、其他事项

  公司将于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于召开 2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（2022-015）。

特此公告。

                              大千生态环境集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 19 日