证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2020-029
大千生态环境集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市洪泽区彭祖大道 1 号大千天鹅
湾酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,047,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.7763
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邹杰先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度申请授信、 贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,872,099 99.9417 38,400 0.0583 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、 监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,009,599 99.9520 38,400 0.0480 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,366,407 99.9510 38,400 0.0490 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,366,407 99.9510 38,400 0.0490 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 78,366,407 99.9510 38,400 0.0490 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 71,287,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 7,733,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 989,000 96.2624 38,400 3.7376 0 0.000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 989,000 96.2624 38,400 3.7376 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《 关 于 公 司
5 2019年度利润 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
分配预案》
《 关 于 续 聘
7 2020年度审计 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
机构的议案》
8 《 关 于 预 计 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
2020年日常关
联 交 易 的 议
案》
《关于使用自
9 有闲置资金进 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
行投资理财的
议案》
《关于公司董
10 事、监事年度 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
薪酬预案》
《 关 于 公 司
<2020 年股票
11 期权激励计划 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544 0 0.0000
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司
<2020 年股票
12 期权激励计划 2,432,100 98.4456 38,400 1.5544
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