603955 沪市 大千生态

证券代码：603955        证券简称：大千生态        公告编号：2020-007
        大千生态环境集团股份有限公司

 关于 2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行
A 股股票方案已经 2018 年 12 月 4 日公司召开的第三届董事会第十六次会议及
2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得中国
证监会于 2019 年 8 月 29 日出具的《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）。

  根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，审议通过了《关于公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，本次对公司 2018 年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

    预案章节          章节内容                      修订情况

                                      1、更新了本次非公开发行的审议程序和核准批
重大事项提示      重大特别提示      复情况；

                                      2、更新了发行对象、发行定价原则、发行股票
                                      的限售期、决议有效期。

                  二、本次非公开发行  更新了本次非公开发行的发行方式、发行对象
第一节 本次非公开  方案概要          及认购方式、发行价格和定价原则、限售期、
发行股票概况                          决议有效期。

                  六、本次非公开发行  更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复

    预案章节          章节内容                      修订情况

                  的审批程序        情况。

第三节 董事会关于  六、本次非公开发行  1、更新应收账款发生坏账的风险的情况。

本次发行对公司影  相关的风险说明    2、删除与本次非公开发行审批相关的风险。
响的讨论与分析

第四节 公司利润分  二、最近三年利润分  1、更新了最近三年利润分配情况；

配政策和现金分红  配情况            2、更新了最近三年现金分红情况。

情况

第五节 与本次非公  二、公司本次非公开  1、更新了本次非公开发行对即期回报的摊薄及
开发行相关的声明  发行对即期回报的  填补措施的审议程序；

及承诺事项        摊薄及填补措施    2、更新了测算假设和前提条件；

                                      3、更新了对主要财务指标的影响测算；

  特此公告。

                                  大千生态环境集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 25 日