证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-027
大千生态环境集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,483,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0452
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邹杰先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,345,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,483,199100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于补选公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,483,199100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上71,287,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普10,194,900100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下 800100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 800100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%）票数 （%） 票数比例（%）
号
关于公司2018
5 年度利润分配 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
关于公司董
6 事、监事年度 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬预案
关于续聘2019
8 年度审计机构 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于预计2019
9 年日常关联交 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易的议案
关于使用自有
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