证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-046
大千生态环境集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,083,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.5091
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长倪萍女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事栾剑洪、蒋国健、宋燕霞因工作原
因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事蒋承志、朱晓虹因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、董事会秘书倪萍女士出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
2、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,075,000 99.9873 6,900 0.0109 1,100 0.0018
7、议案名称：关于2018年度申请授信、贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,201,100 99.9867 6,900 0.0133 0 0.0000
关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司回避表决。
10、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
11、议案名称：关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,076,100 99.9890 6,900 0.0110 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意
