603950 沪市 长源东谷

证券代码：603950        证券简称：长源东谷        公告编号：2024-024
        襄阳长源东谷实业股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开的情况

  （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  （三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过如下议案：

  议案 1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

  同意选举张友群先生为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张友群先生简历附后。

  三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议；
特此公告。

                                    襄阳长源东谷实业股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 4 月 25 日
附：张友群先生简历
张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年
9 月至 1998 年 10 月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998 年 11 月至 2008
年 5 月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008 年 6 月至今，先后
于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。