襄阳长源东谷实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年九月
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：
2023 年 9 月 14 日 14:30。
网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
会议主持人：
董事长李佐元先生
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
议案 1：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东：
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上述资本公积转增股本
方案已实施完毕，公司总股本由 231,522,000 股增加至 324,130,800 股。
同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《襄
阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》进行修订。
《公司章程》核心修订条款列示如下：
原条款 修订后的条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、
规的相关规定，由襄阳市长源东谷实业有限公司以整体 法规的相关规定，由襄阳市长源东谷实业有限公司以变更方式发起设立的股份有限公司，有限公司全体原有 整体变更方式发起设立的股份有限公司，有限公司全股东作为公司发起人。公司在湖北省工商行政管理局注 体原有股东作为公司发起人。公司目前在湖北省市场
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
91420000790571325M。 代码为 91420000790571325M。
第五条 公司注册资本为人民币 23,152.20 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 32,413.08 万
元。
第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保 本条删除
护。
公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有
关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府
和社会公众的监督，承担社会责任。
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十九条 公司发行 5,788.05 万社会公众股，发行 第二十条 公司的股份总数为 32,413.08 万股，
后公司的股份总数为 23,152.20 万股，均为人民币普通 均为人民币普通股。
股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，按照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的 （四）以公积金转增股本；
其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一项规定的情形收购本公司股份的，应经过三分之二以上 款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形
董事出席的董事会会议决议。 收购本公司股份的，经 2/3 以上董事出席的董事会会
公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后， 议决议。
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 公司股份后， 属于第（一）项情形的，应当自收购之让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形情形的，公司合计持有的本公司的股份数不得超过本公 的，应当在六个月内转让或者注销； 属于第（三）司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
者注销。 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
公司依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份 10%，并应当在三年内转让或者注销。
的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购
的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应
当在一年内转让给职工。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 或者其他具有股权性质的证券。
董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收
资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策
准之一的,除应当及时披露外，还应当提交
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