603950 沪市 长源东谷

证券代码：603950        证券简称：长源东谷        公告编号：2021-019
        襄阳长源东谷实业股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开的情况

  （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
13 日召开 2020 年年度股东大会后选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第四届监事第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  （三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事王国良先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过如下议案：

  议案 1：审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

  同意选举王国良先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王国良先生简历附后。

  表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                    襄阳长源东谷实业股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021 年 4 月 14 日
附：王国良先生简历
王国良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年
9 月至 2000 年 3 月任职于十堰茅箭机电设备修配厂，2002 年至今于公司先后任
职车间主任、采购部、生产装备部，现任公司综合管理；2018 年 3 月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。