证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-018
雪龙集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,351,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.5257
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事及监事薪酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
9.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,351,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 《关于 2023 年 7,870,860 100.0000 0 0.0000 00.0000
度利润分配方
案的议案》
《 关 于 续 聘 7,870,860 100.0000 0 0.0000 00.0000
5 2024 年度会计
师事务所的议
案》
《 关 于 确 认 7,870,860 100.0000 0 0.0000 00.0000
6 2023 年度董事
及监事薪酬事
项的议案》
《关于提请股 7,870,860 100.0000 0 0.0000 00.0000
东大会授权董
10 事会全权办理
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案》
《关于制定<股 7,870,860 100.0000 0 0.0000 00.0000
东分红回报规
11 划 （ 2024 年
-2026 年）>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案 4、5、6、10、11 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、敖菁萍
2、 律师见证结论意见：
本次股
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