证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-029
雪龙集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 15 日召开 2022
年第一次临时股东大会,选举产生第四届监事会。经公司全体监事一致同意豁免
本次会议通知期限,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日下午在宁
波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席张海芬召集和主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决,一致形成以下决议:
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举张海芬女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自 2022 年 9 月 15
日至 2025 年 9 月 14 日。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2022-027)。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 16 日