证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2020-032
雪龙集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2020
年 8 月 20 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场方式召开，本次
会议通知已于 2020 年 8 月 10 日向全体董事发出，会议由董事长贺财霖主持，会
议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2020 年 6 月 30 日，
母公司资本公积金余额为 417,598,112.15 元。为保证股本规模与公司未来的业务发展相适应，提高公司的竞争力，增强公司股票流动性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2020 年半年度利润分配预案为：公司以总股本 149,861,500
股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 59,944,600 股，
转增后公司总股本变更为 209,806,100 股，本次利润分配不送红股，不派发现金红利。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事认为：公司 2020 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本预案符合公司实际情况和未来发展的需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，一致同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司根据转增股份的情况修改公司章程的相关内容，并授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-036）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（二）雪龙集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
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