证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-013
浙江建业化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,241,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0734
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；董事长冯语行女士、董事陈晖先生因临时公
务安排以通讯形式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何承霖先生因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
6、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 30,900 0.0358 65,400 0.0759
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 30,900 0.0358 65,400 0.0759
10、 议案名称：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
11、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,238,771 99.9966 2,500 0.0028 400 0.0006
12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,771 99.9212 2,500 0.0028 65,400 0.0760
13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,771 99.9212 67,500 0.0782 400 0.0006
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,77
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